Казино Вулкан працює відповідно до міжнародних норм протидії відмиванню коштів (AML) та здійснює обов’язкову ідентифікацію клієнтів (KYC). Ці процедури створені для забезпечення безпечного ігрового середовища та попередження використання платформи в незаконних фінансових цілях.
Що таке процедура KYC
Know Your Customer (KYC) — обов’язкова перевірка особи кожного зареєстрованого користувача казино Вулкан. Процедура передбачає підтвердження достовірності персональних відомостей, місця проживання та способів оплати. Такий підхід забезпечує захист як самого казино, так і його клієнтів від шахрайських дій та неправомірного використання чужих даних.
Розгляд наданих документів зазвичай триває від одного до двох робочих днів. Казино забезпечує повну конфіденційність отриманої інформації та застосовує найсучасніші методи шифрування для охорони особистих відомостей користувачів.
Документи для верифікації
Для завершення верифікації необхідно надати скан або фотокопію офіційного посвідчення особи: паспорта громадянина, біометричного документа або водійських прав. Документ має бути чинним, із якісними зображеннями всіх необхідних сторінок, де чітко видно персональну інформацію та фотографію власника.
Також потрібне підтвердження місця проживання, датоване не пізніше ніж три місяці від поточної дати. Підходять рахунки за комунальні послуги, виписки з банківського рахунку або документи від державних органів. Для підтвердження платіжного засобу потрібно надати фото банківської картки (із закритими середніми шістьма цифрами номера) або знімок екрану електронного гаманця.
Заходи протидії відмиванню грошей
Anti-Money Laundering (AML) — система заходів, спрямованих на запобігання легалізації незаконних доходів та фінансування кримінальних структур. Казино Вулкан здійснює постійний контроль усіх грошових операцій та залишає за собою право вимагати додаткові відомості про походження коштів у разі виявлення сумнівних дій.
Платформа дотримується жорстких вимог щодо поповнення та виведення балансу. Виплати здійснюються виключно на той фінансовий інструмент, через який було зроблено депозит. Перед запитом на виведення необхідно зробити ставки на суму, що дорівнює внесеному депозиту, що унеможливлює використання казино для проведення грошових переказів.
Підозріла діяльність
Система захисту казино Вулкан в автоматичному режимі розпізнає нестандартні фінансові операції та незвичайну ігрову активність. До категорії підозрілої поведінки відносяться: наявність кількох облікових записів, які належать одній особі, поповнення рахунку з різних джерел без логічного пояснення, транзакції на незвичайно великі суми порівняно з попередньою активністю, та спроби вивести кошти без участі в іграх.
При виявленні сумнівних операцій казино може тимчасово призупинити роботу облікового запису до повного з’ясування ситуації. Випадки ймовірного відмивання грошей передаються до відома регулюючих органів згідно з чинним законодавством.
Конфіденційність персональної інформації
Казино Вулкан зберігає всі отримані документи в зашифрованому форматі на серверах з високим рівнем захисту. Доступ до конфіденційних даних мають виключно уповноважені працівники департаменту безпеки. Платформа не розголошує персональні відомості стороннім організаціям без попередньої згоди користувача, крім ситуацій, що регулюються законодавчими нормами.
Ваша участь у процедурі верифікації сприяє створенню надійного та чесного ігрового простору для всієї спільноти гравців. Виконання вимог політики AML/KYC є обов’язковою умовою для використання сервісів казино Вулкан.